Разборы проектов
Каждый разбор — это проверка по первоисточникам: предупреждения Центрального банка, реестры юрлиц, материалы судов и подтверждённые жалобы. Мы не называем проект мошенническим без проверяемых оснований — читайте, как устроена методология.
FrendeX: крах «клуба инвесторов» из Казани
Разбор пирамиды FrendeX: до 2% в день, запись в списке ЦБ от 16.07.2021, остановка выплат через три недели и суд над «платиновыми директорами».
Пирамида под видом закрытого инвестиционного клуба · frendex.io
SkyWay: акции «струнного транспорта»
Разбор SkyWay: сборы под «акции» струнного транспорта, комиссии за привлечение новичков и запись в предупредительном списке ЦБ от 13.03.2026.
Псевдоинвестиции в «инновационный транспорт» · rsw-systems.com
«Русфинанс»: пирамида в обёртке КПК
Разбор казанского КПК «Русфинанс»: 473 млн ₽ и 1 900 вкладчиков, приговор Марату Ибрагимову (8,5 лет, 06.2025) и почему «кооператив» ≠ «надёжно».
Пирамида под видом кредитного кооператива
TeleTrade: отзыв лицензии и уголовные дела
Разбор TeleTrade: аннулирование лицензии ЦБ в 2018, обыски ФСБ, приговор топ-менеджеру и работа бренда из офшора без регулирования сегодня.
Форекс-дилер: потеря лицензии и продолжение работы из офшора · teletrade.org
«Битмама»: 2,2 млрд ₽ и 7 лет колонии
Дело криптоблогера «Битмамы»: приговор Пресненского суда 24.06.2025, апелляция Мосгорсуда, новое дело 2026 года и уроки для вкладчиков.
Хищение через личный бренд в крипте
Olymp Trade: почему это вне закона в РФ
Разбор Olymp Trade: бинарные опционы не лицензируются ЦБ, оператор в офшоре на Сейшелах, клон-платформа в предупредительном списке Банка России.
Бинарные опционы через офшорного оператора · olymptrade.com
Antares Trade: пирамида до 2% в день
Разбор Antares Trade: до 2% в день, запись в списке пирамид Банка России с 01.06.2021, предупреждения регуляторов Бельгии и Малайзии и крах летом 2021.
MLM-пирамида под легендой трейдинга и криптовалют · antares.trade
MMCIS: форекс-пирамида и приговор суда
Разбор Forex MMCIS group: 60–120% годовых, вывод денег в офшоры, ущерб около 500 млн ₽ и приговор Чертановского суда — 7 осуждённых на 5–8 лет.
Форекс-пирамида (липовое доверительное управление) · mmcis.com
Binarium («Бинариум»): проверка и красные флаги
Проверка Binarium: запись в предупредительном списке Банка России от 01.06.2021, оператор без лицензии и реквизитов, сотни зеркал и жалобы на невывод.
Бинарные опционы без лицензии и юрлица в РФ · binarium.com
Pocket Option: список ЦБ и красные флаги
Проверка Pocket Option: запись в предупредительном списке Банка России от 14.09.2021, офшор на Сент-Люсии, предупреждение британского FCA и сотни зеркал.
Бинарные опционы через офшорного оператора · pocketoption.com
Esperio: красные флаги псевдоброкера
Проверка «брокера» Esperio: запись в предупредительном списке Банка России от 07.12.2021, офшор без лицензии и типовая схема невывода средств.
Офшорный псевдоброкер (форекс/CFD) · esperio.org