TeleTrade: отзыв лицензии и уголовные дела

Итог проверки

Российская история TeleTrade — это цепочка официальных событий, каждое из которых проверяется по первоисточнику: обыски ФСБ по делу о мошенничестве в 2016 году, аннулирование лицензии форекс-дилера Банком России в декабре 2018 года, розыск владельца и приговор бывшему топ-менеджеру «дочки» компании в 2021 году. Сегодня бренд работает с российскими клиентами из офшора (Сент-Винсент и Гренадины) без лицензии ЦБ и без какого-либо надёжного регулирования. Доверять деньги такой структуре — значит добровольно отказаться от защиты российского закона.

Что это был за проект

TeleTrade — один из старейших форекс-брендов России (работает с 1994 года). Российское юрлицо «Телетрейд Групп» имело лицензию форекс-дилера Банка России. Параллельно действовала сеть связанных структур, через которые клиентам предлагали «доверительное управление» и торговлю на валютном рынке.

В июне 2016 года полиция и ФСБ провели обыски в офисах компании по делу о мошенничестве: сотрудников заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами тысяч клиентов. 27 декабря 2018 года ЦБ аннулировал лицензии «Телетрейд Групп» — вместе с «Альпари Форекс» и «Форекс Клуб» — за неоднократные нарушения требований законодательства, в том числе недостоверную отчётность; решение вступило в силу 27 января 2019 года. После отзыва лицензии обслуживание россиян продолжилось через офшорные юрлица.

Хронология: лицензия, обыски, приговор

Как это работало

1. Два контура. Лицензированное российское юрлицо создавало видимость законности, а «инвестиционные» продукты с обещанной доходностью продавали связанные структуры.
2. Недостоверная отчётность. Именно за системные нарушения учёта и отчётности ЦБ отозвал лицензию — регулятор не мог подтвердить, что клиентские деньги учитываются честно.
3. Уход в офшор. После потери лицензии клиентов перевели на иностранные юрлица, где российский закон и жалобы в ЦБ не работают.
4. Продолжение маркетинга. Бренд сохранил узнаваемость и продолжает привлекать российских клиентов, несмотря на отсутствие права оказывать им услуги на рынке ценных бумаг.

Документы и решения

• Решение Банка России об аннулировании лицензии «Телетрейд Групп» (27.12.2018) за неоднократные нарушения, включая недостоверную отчётность, — сообщение «Интерфакса».
• Сообщения об обысках по делу о мошенничестве в июне 2016 года — РИА Новости, Forbes.
• Данные базы МВД о розыске Владимира Чернобая (сообщения СМИ, ноябрь 2018).
• Приговор Симоновского суда Москвы бывшему топ-менеджеру Александру Калашникову (ноябрь 2021): ущерб более 100 млн ₽, около 30 потерпевших — «Коммерсантъ».
• Текущий статус: офшорная регистрация (Сент-Винсент и Гренадины), отсутствие записи в Справочнике финансовых организаций ЦБ — проверяется за минуту.

Красные флаги, которые видны сейчас

• Нет лицензии ЦБ — проверка в Справочнике финансовых организаций на cbr.ru занимает минуту.
• Офшорная юрисдикция вместо российского юрлица.
• История уголовных дел и отзыва лицензии — не «наветы конкурентов», а документированные факты.
• Активный маркетинг в России при отсутствии права работать на этом рынке.

Что делать пострадавшим

1. Зафиксируйте доказательства: договоры, выписки о пополнении, переписку с менеджерами, скриншоты личного кабинета.
2. Если переводили деньги картой — запросите чарджбэк в своём банке по схеме из нашей инструкции. Сроки ограничены, действуйте сразу.
3. Подайте заявление в полицию — по делам TeleTrade уже есть судебная практика, ваше заявление может быть присоединено к существующим производствам. Порядок — в инструкции.
4. Сообщите в Банк России через интернет-приёмную cbr.ru — офшорные форекс-структуры, работающие с россиянами, попадают в предупредительный список именно по жалобам.
5. Проверяйте любого брокера до перевода денег — наш гайд по проверке брокера занимает десять минут, а на примере псевдоброкера Esperio видно, как выглядит структура без единой лицензии.

FAQ

У TeleTrade же была лицензия ЦБ — значит, он надёжен? Лицензия аннулирована в декабре 2018 года за системные нарушения. С тех пор российского юрлица с правом оказания услуг форекс-дилера у бренда нет, а обслуживание идёт через офшор.

Это те самые «Телетрейд» из рекламы? Да, бренд тот же. Рекламная узнаваемость и возраст компании не заменяют лицензию и не отменяют судебную историю.

Можно ли вернуть деньги из офшорной структуры? Сложно: российский суд и ЦБ не имеют рычагов на юрлицо в Сент-Винсент и Гренадинах. Реалистичные пути — чарджбэк по картам и уголовное дело в отношении лиц, принимавших деньги в России.

Использованы решение Банка России об аннулировании лицензии, публикации РИА Новости, «Интерфакса», Forbes и «Коммерсанта», а также материалы суда по делу Калашникова. Факты проверены 11 июня 2026 года.