Псевдоброкеры и «форекс»
Красивый терминал, личный «аналитик» и первые «успешные» сделки — до тех пор, пока вы не попробуете вывести деньги. Тогда появляются «комиссии за вывод», «страховка» и «налог».
Чаще всего приводят через звонки и Telegram
Разборы
Не отдавайте деньги вслепую
Проверка компаний и разоблачение мошенников — до перевода денег
«Красный маркер» проверяет брокеров, инвестиционные проекты и онлайн-сервисы до того, как вы им заплатите: реестры, документы, жалобы, признаки схем — только то, что можно проверить.
До оплаты
Проверьте компанию по реестрам ЦБ и ФНС, возрасту домена и жалобам — прежде чем переводить деньги.
После потери
Пошаговые инструкции: заявление в полицию, чарджбэк, жалоба в ЦБ, сохранение доказательств.
Без домыслов
Отделяем факт от мнения и жалобы. Не называем проект мошенническим без проверяемых оснований.
Как это работает
Проверка занимает три шага
01
Вы даёте нам проект
Через форму — название, сайт, что обещают. Этого достаточно, чтобы начать проверку по открытым источникам.
02
Мы проверяем по методологии
Реестры ЦБ и ФНС, возраст домена, юрлица и их история, жалобы с первоисточниками, признаки схем. Только проверяемое.
03
Вы получаете чёткий вердикт
Что это за проект, какие красные флаги нашли, какие риски и что делать дальше — конкретно, без юридической казуистики.
Расследования
Свежие разборы
Финансовая пирамида — список ЦБ, дело в суде Казани
FrendeX: крах «клуба инвесторов» из Казани
Разбор пирамиды FrendeX: до 2% в день, запись в списке ЦБ от 16.07.2021, остановка выплат через три недели и суд над «платиновыми директорами».
Пирамида под видом закрытого инвестиционного клуба
Признаки финансовой пирамиды — вывод Банка РоссииSkyWay: акции «струнного транспорта»
Разбор SkyWay: сборы под «акции» струнного транспорта, комиссии за привлечение новичков и запись в предупредительном списке ЦБ от 13.03.2026.
Псевдоинвестиции в «инновационный транспорт»
Пирамида: руководитель осуждён на 8,5 лет«Русфинанс»: пирамида в обёртке КПК
Разбор казанского КПК «Русфинанс»: 473 млн ₽ и 1 900 вкладчиков, приговор Марату Ибрагимову (8,5 лет, 06.2025) и почему «кооператив» ≠ «надёжно».
Пирамида под видом кредитного кооператива
Знайте врага
Шесть схем, на которых теряют деньги чаще всего
Мошенники редко изобретают новое. Большинство потерь приходится на несколько повторяющихся схем — узнайте их заранее.
Финансовые пирамиды
Доход выплачивается из взносов новых участников, а не из реальной деятельности. Признаки зафиксированы ЦБ: гарантированная высокая доходность, обещания без риска, агрессивная реклама.
Живут в среднем несколько месяцев
Фейковые обменники и обмен «по звонку»
Курс лучше рынка на 5–15%, предоплата «для фиксации», поддельные чеки об оплате. После перевода крипты или рублей собеседник исчезает.
Растёт на фоне спроса на переводы за рубеж
Лжеинвестиции в «недвижимость» и «стартапы»
Краудлендинг без лицензии, «доли в апартаментах», «предпродажа токенов». Документы выглядят настоящими, но компания-посредник часто зарегистрирована недавно и уставной капитал минимальный.
Маскируются под легальные сервисы
«Возврат денег» от лжеюристов
Людям, которые уже потеряли деньги, предлагают «гарантированный возврат через ЦБ» или «чарджбэк под ключ» — за предоплату. Это повторное мошенничество на той же базе пострадавших.
Бьют по уже пострадавшим
Поддельные маркетплейсы и интернет-магазины
Скидки 50–70% на ходовые товары, оплата только переводом на карту физлица, нет реквизитов юрлица на сайте. Домен обычно зарегистрирован несколько недель назад.
Пик — перед праздниками и распродажами
Инструменты
Проверьте компанию сами — за 10 минут, до нас
Начните с руководства «Как проверить компанию на мошенничество»: реестры ЦБ и ФНС, возраст домена, реквизиты, жалобы. Большинство сомнительных проектов отсеивается уже на третьем шаге.
Пострадали?
Действуйте в первые 72 часа
Шанс на возврат сильно зависит от скорости: чарджбэк по карте, заявление в банк и полицию, жалоба в ЦБ. Разобрали порядок действий по шагам.
Инструкция для пострадавших →Заявка на проверку
Сомневаетесь в компании? Проверьте до перевода.
Опишите ситуацию — мы проверим проект по открытым источникам и ответим, какие риски видим и что проверить дополнительно.
- — Проверка по открытым источникам: реестры, документы, жалобы;
- — Отвечаем по фактам, без «гарантий возврата»;
- — Не просим пароли, коды и данные карт. Никогда.